Anti-Corruption Compliance & Investigations

CJ BUNGE – Abogados asiste a empresas y entidades financieras en sus operaciones en una economía globalizada con regulaciones cada vez más estrictas y amplias de lucha contra la corrupción, impuestas por las autoridades gubernamentales y cuasi-gubernamentales, brindado un servicio especializado de monitoreo y análisis de operaciones inusuales y sospechosas (ROS), así como en la implementación de la normativa regulatoria tanto de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Banco Central de la República Argentina (BCRA). Brindamos a nuestros clientes una combinación de monitoreo de cumplimiento y servicios de investigación para ayudar a mitigar el riesgo potencial de violaciones a  estas normas relacionadas con las operaciones de negocio.

Somos expertos en la conducción de investigaciones exhaustivas sobre denuncias de corrupción, ofreciendo a nuestros clientes una visión sofisticada en las diversas formas en que estas prácticas son llevadas a cabo. Nuestra experiencia profesional en materia de Anti-corrupción abarca los siguientes aspectos:

 Asistencia al Oficial de Cumplimiento y abogados internos en materia de implementación de la normativa.

 Análisis de operaciones financieras complejas, instrumentos legales, contratos y registros.

 Asistencia a los abogados internos y los Oficiales de Cumplimiento a fin de comunicar en forma efectiva las contingencias de la normativa y de las agencias gubernamentales.