Departamento Penal

Nuestro Departamento Penal brinda asistencia tanto de los mecanismos de control interno de las instituciones (con el objetivo de prevenir distintos tipos de fraude y / o ilícito que las organizaciones comerciales pueden sufrir) como defensa legal ante posibles denuncias ante organismos judiciales o tribunales correspondientes.

 

Hemos asesorado, defendido e iniciado procedimientos para nuestros clientes en aspectos relacionados con las siguientes materias:

 

  • Derecho Penal Tributario

  • Fraude bancario

  • Delitos Marcarios

  • Fraudes relacionados con seguros

  • Derecho Penal Cambiario

  • Lavado de Dinero